GRUPO NICO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Empresa “GRUPO NICO  S.A.” TITULO III Art. Décimo segundo, el Directorio convoca a los Señores  Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede de la empresa en Avda. Tomas Yegros C/ Avda. Paraguay (Ande-Almacenes) B° Itaipu de la Ciudad de Salto del Guaira, Departamento de Canindeyú, Paraguay. El día 30 de marzo del año 2018, a las quince horas  para someterse  a su examen y consideración los siguientes  asuntos comprendidos en el:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación del Presidente y Secretario de asamblea.

2) Lectura del Acta anterior.

3) Lectura y consideración de los Estados Contables del ejercicio cerrado al 31/12/2017, Balance General, Estados de Resultado, Flujo de Efectivo, Variación del Patrimonio Neto, Cuadro Demostrativo del Revalúo y Depreciación de los Bienes del Activo fijo y las Notas a los Estados Contables. 

4) Lectura y consideración de la Memoria  Anual del  Directorio.

5) Lectura y consideración del informe del Síndico.

6) Distribución de Dividendos del ejercicio 2.017.

7) Elección de los miembros del Directorio.

Se acuerda a los Señores Accionistas el Art. Decimo Cuarto  del Estatuto Social; que para  asistir a la Asamblea deberán depositar sus Acciones en la Sede de la empresa o el certificado de deposito  de las mismas expedido por un banco con una anticipación de tres días. Los Accionistas recibirán la constancia de depósito respectivo a las acciones depositadas en la Sede de la empresa.

El Directorio.- 14.03.001-001-0032253.-

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