GRUPO MILES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de GRUPO MILES S.A. para el Lunes 29 de Junio del 2020 a las 13:00 en el local social ubicado en Calle Fernando de La Mora casi Tte. Rivas N° 9011 – Luque con el objeto de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Presidente y un secretario de la Asamblea.

2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario y Cuadro de Ganancias y Pérdidas al 31 de diciembre de 2019.

3. Elección de Miembros del Directorio y Síndicos.

4. Fijación de remuneraciones de Directores y Síndicos.

5. Destino de los resultados del ejercicio y acumulados.

6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Sres. Accionistas lo dispuesto en el Artículo 1084 del Código Civil y en los Estatutos Sociales, sobre el depósito de Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.

El Directorio.- 22.06.001-001-0057479.-

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