ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los estatutos sociales y el artículo 1.079 del Código Civil, el Directorio de GRUPO MEDICARD S.A., convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 23 de mayo del 2023, a las 10:00 horas en el local sito en las calles Mcal. Estigarribia N° 1.034 c/ EEUU de la ciudad de Asunción, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del Presidente y Secretario de asamblea. –
2. Lectura y consideración de la Memoria, Informes Financieros e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio 2022.-
3. Destino del Resultado Económico del referido ejercicio. –
4. Elección de Directores Titulares y Suplentes. –
5. Elección de Sindico titular y suplente. –
6. Remuneración de directores y Síndicos. –
7. Asuntos varios. –
8. Designación de dos accionistas para la firma de la presenta Acta.
Conforme al artículo veintiuno de los estatutos sociales, no lográndose en la primera convocatoria el quorum requerido por estos estatutos, la asamblea quedará válidamente constituida una hora después de la fijada para la primera.
El Directorio.- 14.05.001-001-0099337.-
