GRUPO MADERO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Se convoca a los Señores Accionista a la Asamblea General Ordinaria de la firma GRUPO MADERO S.A., con RUC 80082959-0, a llevarse a cabo el día viernes 22 de setiembre de 2023 a las 13:00 hs. En primera convocatoria y las 14:00 hs en segunda convocatoria en su local social y comercial de la Sociedad, para tratarse el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

  1. Elección de Presidente y un/a Secretario/a para dirigir la Asamblea General Ordinaria y de un Accionista para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario/a.
  2. Lectura y Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo, Variación de Patrimonio Neto e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2022.
  3. Nombramiento de directores y Síndicos, Fijar sus respectivas remuneraciones.
  4. Plazo de Mandato de los nuevos miembros de directores.
  5. Constitución de Fondo, Reservas Legal, Reserva Facultativa y Distribución de Utilidades.
    EL DIRECTORIO RECUERDA A LOS ACCIONISTAS SOBRE LO DISPUESTO EN EL ART. 1084 DEL CODIGO CIVIL.
    El Directorio.- 09.09.001-001-0103648.-

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