GRUPO ELITTE S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a los Estatutos Sociales y en cumplimiento al Art.23° se convoca a los Señores Accionistas de GRUPO ELITTE S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse el día 24 de Abril del 2017, a las 09:00 horas, en primera y a las 10 hs en segunda convocatoria, en el local social, sito en p Coeti N° 1256 c/ Mburucuya de la ciudad de Lambaré República del Paraguay. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Informe del Sindico, Balance General, Cuadro de resultado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

3) Elección de nuevas Autoridades o ratificación del mismo y uso de firmas.

4) Designación del síndico titular y suplente 

5) Fijación de remuneración de directores y sindico

6) Designación de un accionista para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario. 

7) Asuntos Varios

Se recuerda a los Señores accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil y el Art. 29 de  los Estatutos Sociales  para tener derecho de asistencia a la asamblea.

El Directorio.- 5.04.001-001-0024694.-

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