GRUPO BONA VITA SOCIEDAD ANONIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto al Art. 20 de  los Estatutos Sociales y el Código Civil, el Directorio de GRUPO BONA VITA SOCIEDAD ANONIMA, convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a realizarse en el local de la Firma sito en la casa de las calles Lillo N° 3163 esq. Cnel. Juan Escurra de la ciudad de Asunción; el día martes 11 de abril de dos mil  veintitrés, a las 09:00 hs. (AM.) en  Primera Convocatoria, no hallándose el Quórum necesario la misma se realizará a las 09:15 hs. (A.M.) en segunda Convocatoria, y si a la hora fijada en la Convocatoria no estuviese presente esa cantidad la Asamblea quedará constituida legítimamente con el número de socios presentes a la hora siguiente de la fijada, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022.

3. Elección miembros del directorio.

4. Designación de Sindico Titular y Suplente para el Ejercicio 2.023.

5. Remuneración de los Señores Directores y Síndicos

6. Designación de Accionista para firmar el Acta de asamblea.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto con respecto al Depósito de Acciones de Conformidad a lo que establece los Estatutos Sociales. El Directorio.- 05.04.001-001-0094970.

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