ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 19 de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma » GRUPO AGROGANADERA EL IMPERIO» SOCIEDAD ANONIMA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día el día 22 de setiembre del corriente año a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria con cualquier número de accionistas, en el local situado en Guido Spano c/ Herminio Maldonado, con el objeto de considerar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
- Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea
- Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2022. ·
- Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico.
- Elección de miembros del Directorio y designación del Síndico Titular y
Suplente. - Destino de los Resultados del Ejercicio 2022.
- Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 1.084 del Código Civil y en el Art. 26 de los Estatutos Sociales, sobre depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.
El Directorio.- 11.09.001-001-0103712.-
