GANADERA YRENDAGUE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL DIRECTORIO DE GANADERA YRENDAGUE S.A., convoca a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo en el local social sito en Juan de Salazar N° 657, Asunción, el día 01 de junio del 2023 a las 13:00 horas en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quórum necesario, la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 01 de junio del 2023 a las 14:00 horas, cualquiera sea el capital representado, en el local social sito en Juan de Salazar N° 657, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de dos Accionistas que suscriban el acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Cuentas de Ganancias y Pérdidas, Destino de las Utilidades e Informe del Síndico correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2022,
3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de su retribución;
4) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente y fijación de su retribución.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la asamblea, conforme al Art. 1084 del Código Civil.- 21.05.001-001-0099739.-