ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento con las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescrito por el Art. Nº 17 de los Estatutos Sociales, el Directorio de la Empresa “GANADERA Y AGRICOLA PALMEIRA S.A.”, con RUC 80008428-4, convoca a los Señores Accionistas a la “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS”, a celebrarse el día martes 30 de Mayo de 2023, a las 15:00 horas, en el local social de la firma, sito sobre la Ruta PY-07 camino a Corpus Christi, Canindeyu, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO PARA LA ASAMBLEA.
2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, INFORME DEL SINDICO, BALANCE GENERAL, CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.
3- ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO, SINDICO TITULAR Y SUPLENTE, PARA EL EJERCICIO 2023, REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL SINDICO TITULAR.
4- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2022.
5- DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas, lo establecido sobre el depósito de las acciones con tres días de anticipación a la asamblea.
Director Titular.- 24.05.001-001-0100010.-
