GANADERA LAGO YPOA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE GANADERA LAGO YPOA S.A., A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA A CELEBRARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL 2023 A LAS 10:00 HORAS, EN LA SEDE DE LA SOCIEDAD SITO EN LAGO YPOA, DISTRITO DE QUIINDY, DEPARTAMENTO DE PARAGUARI, PARA SOMETER A SU EXAMEN Y CONSIDERACION LOS ASUNTOS COMPRENDIDOS EN EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

1. DESIGNACION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE ASAMBLEA.

2. LECTURA Y CONSIDERACION DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2022.

3. TRATAMIENTO DE LOS RESULTADOS ECONOMICOS.

4. ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO SEGÚN ESTATUTOS SOCIALES POR EL PERIODO 2023.

5. ELECCION DEL SINDICO TITULAR Y SUPLENTE POR EL PERIODO 2023.

6. FIJACIÓN DE RETRIBUCION A DIRECTORES Y SINDICOS POR EL PERIODO 2023.

7. DESIGNACIÓN DE ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS LO DISPUESTO EN ARTICULO DECIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES A SABER: “PARA ASISTIR A LAS ASAMBLEAS LOS ACCIONISTAS DEBEN DEPOSITAR EN LA SOCIEDAD SUS ACCIONES O UN CERTIFICADO BANCARIO DE DEPOSITO LIBRADO AL EFECTO, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS, CON NO MENOS DE TRES DIAS HABILES DE ANTICIPACION AL DE LA FECHA FIJADA. EN DICHO LAPSO NO PODRAN DISPONER DE ELLAS. LA SOCIEDAD LES ENTREGARA LOS COMPROBANTES NECESARIOS DE RECIBO QUE SERVIRAN PARA LA ADMISION A LA ASAMBLEA”.

El Directorio.- 07.05.001-001-0098808.-

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