GANADERA LAGO YPOA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de GANADERA LAGO YPOA S.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el dia  1 de diciembre  del 2017 a las 10:30 horas, en la sede de la sociedad sito en Republica Francesa N° 390 esquina 25 de Mayo de esta capital, para someter a su examen y consideracion los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designacion de un presidente y un secretario de asamblea.
2) Lectura y consideracion de la memoria anual del ejercicio 2017, balance general, estado de resultados  e informe del síndico.
3) Eleccion del presidente del directorio por el ejercicio 2017 según estatutos sociales.
4) Eleccion de directores titulares y  directores suplentes según estatutos sociales por el ejercicio 2017.
5) Fijacion de retribucion a directores y sindicos.
6) Eleccion del sindico titular y suplente por el ejercicio 2017.
7) Designacion de dos accionistas que suscribiran el acta de asamblea conjun-tamente con el presidente y secretario.
Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en la clausula decimonovena de los estatutos sociales a saber: “Para poder participar en las asambleas los accionistas deberann depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de deposito librado al efecto  por un banco, con anticipacion no menos de tres dias habiles anteriores a la fecha fijada, la sociedad les entregara los comprobantes necesarios de recibo, que serviran para la admision a la asamblea”.
El Directorio.- 19.11.001-001-0030587.-

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