GANADERA LA CAUTIVA Sociedad Anónima

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma GANADERA LA CAUTIVA Sociedad Anónima convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de Mayo del corriente año a las 08:00 horas en primera convocatoria y a las 09:00 horas en segunda convocatoria, con cualquier numero de accionistas, en el local de la Estancia San José – Distrito de Concepción de la ciudad de Concepción, con el objeto de considerar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea.

2) Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2012.

3) Destino de los Resultados del Ejercicio 2012.

4) Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico.

5) Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 y 1.085 del Código Civil y en el Art. 25 de los Estatutos Sociales.

El Directorio.- 25.05.001-001-0002337.-

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