FORTH CORP S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 21° de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma FORTH CORP S.A. convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 08/06/2023 a las 08:00 horas, en el local situado en Papa Juan XXIII c/ Dr. Cirilo Caceres Zorrilla, con el objeto de considerar los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un Presidente y un Secretario de Asamblea.

2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2022.

3. Destino de los Resultados del Ejercicio 2022.

4. Elección de miembros del Directorio y Designación de Síndico Titular y Suplente.

5. Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico.

6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 1.084 del Código Civil y en el Art. 25° de los Estatutos Sociales, sobre depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.

El Directorio.- 28.05.001-001-0100190.-

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