FONDOS ESPECIFICOS SA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la firma FONDOS ESPECIFICOS SA, con RUC: 80081825-3, para el día 28 de abril de 2023, a las 08:00 horas en el local social Nuestra Señora del Carmen 1388 casi San Martin para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Designación de Presidente y Secretario de Asamblea.

2. Lectura y consideración de la memoria del directorio, balance general, cuadro demostrativo de pérdidas y ganancias e informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022.

3. Elección de miembros del directorio.

4. Consideración del resultado del ejercicio.

5. Designación del Síndico Titular y Suplente.

6. Fijación de retribuciones a los directores.

7. Fijación de retribuciones al Sindico Titular.

8. Designación de accionistas para que suscriban el acta de Asamblea.

La primera convocatoria será a las 08:00 horas; en caso de que a dicha hora no se reúna el quórum legal previsto en los Estatutos Sociales, la segunda convocatoria se hará a las 09:30 horas, en cuyo caso la Asamblea podrá reunirse válidamente con cualquier número de socios que estuvieren presentes.- 18.04.001-001-0096510.-

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