ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad al Art. 1079 del Código Civil Paraguayo y a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de FÉLIX S.A., convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 23 de mayo de 2023 a las 09:30 horas en su primera convocatoria y a las 10:30 horas en su segunda convocatoria en su domicilio social de la firma Agustín Barrios Nº 1230 entre San Martin y Santa Ana, del Bº Carmelitas de la ciudad de Asunción, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Tratamiento del resultado económico-financiero del 2022 y su destino.
4. Elección del Presidente y miembros del Directorio. Fijación de sus remuneraciones
5. Elección de Síndico Titular para el ejercicio 2023. Fijación de sus remuneraciones.
6. Temas varios.
7. Elección de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil referente al depósito de acciones para asistencia a la Asamblea.
El Directorio.- 13.05.001-001-0099219.-
