FELICIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el artículo 19° del Estatuto Social, el Directorio de “FELICIA S.A.”, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a la Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 09 de Julio de 2022, a las 09:00 horas en el local social ubicado en la calle Bernardino Caballero c/ Acceso Sur de la ciudad de Ñemby, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

  1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
  2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Estado de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2021.
  3. Elección de los miembros del Directorio.
  4. Fijación de remuneración del Directorio.
  5. Destino del Resultado del Ejercicio 2021.
  6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
    NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 21° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
    Presidente.- 02.07.001-001-0087302.-

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