FARMALAB S.A. (FARMACIAS Y LABORATORIOS S.A.)

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales, y el Art. 1079 del Código Civil, se convoca a Asamblea Ordinaria De Accionistas de la firma FARMALAB S.A. (FARMACIAS Y LABORATORIOS S.A.), para el día martes 27 de junio del año 2020, a las 08:30 horas en su primera convocatoria y a las 9:00 en su segunda convocatoria, a realizarse en la casa N° Constitución N° 236 c/ Mcal. Estigarribeña   de la Ciudad de Asunción, Paraguay, para tratar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2019.

3) Destino de Utilidades del ejercicio 2019, como también de los ejercicios anteriores (2017 y 2018).

4) Designación de Directores, Síndicos, y fijación de sus remuneraciones.

5) Designación de un Accionista para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

El Directorio recuerda a los señores Accionistas, el cumplimiento de lo dispuesto en las disposiciones Legales vigentes referente al depósito anticipado de Acciones.

La Presidenta del Directorio.- 21.06.001-001-0057451.-

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