FAMILY MART SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales de FAMILY MART SOCIEDAD ANÓNIMA se convoca a los Sres. Accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que tendrá lugar el día 11 de abril de 2022 a las 09:00 hrs. en el local social sito en la calle Perú 534 e/ España a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Consideración del balance y cuentas de ganancias y pérdidas, Memoria del Directorio e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio concluido al 31 de diciembre de 2021. Distribución de utilidades.
2º) Designación de Directores Titulares y fijación de su remuneración. Designación de Directores Suplentes;
3º) Nombramiento de un Síndico Titular y asignación de su remuneración, y de un Síndico Suplente;
4°) Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente y el Secretario.
Se recuerda a los señores accionistas que deben depositar en la sociedad sus acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, conforme así lo dispone el artículo 1084° del código civil. En caso de no reunirse el quorum necesario en la primera convocatoria, se convoca a una segunda convocatoria la cual se realizará una hora después de fijada para la primera cualquiera sea la cantidad de accionistas presentes.
El Directorio.- 29.03.001-001-0079845.-

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