FAIRUZ S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, el directorio de la firma FAIRUZ S.A., ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, correspondiente al cierre del ejercicio social fenecido el 31 de diciembre de 2019, conforme al estatuto social, la que deberá realizarse el 10 de setiembre de 2020, a las 14:00 horas, en el local de la firma, en primera convocatoria o en su defecto, una hora después de la fijada para la primera a fin de tratar el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del presidente y secretario de asamblea. 

2. Lectura y consideración de la memoria anual del directorio, balance general y cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas e informe del síndico. 

3. Designación de los miembros del directorio y fijación de su remuneración. 

4. Elección de síndico titular y fijación de su remuneración. 

5. Destino del resultado económico del ejercicio fiscal 2019 si lo hubiere. 

6. Cambio de destino de las utilidades acumuladas de ejercicios fiscales anteriores. 

7. Emisión de acciones. 

8. Designación de un accionista para suscribir el acta de asamblea. 

Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil y el estatuto social, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos en la sociedad con tres (3) días de anticipación.

El Directorio.- 31.08.001-001-0060910.-

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