EXPLON S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por disposición del Directorio y conforme lo establece el Código Civil y los Estatutos Sociales de la firma EXPLON S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Sábado 4 de Julio del año 2020 a las 16.00 horas en su primera convocatoria y una hora después en su segunda convocatoria en el local ubicado sobre las calles Cnel. Bogado y Avda.  del Agrónomo de la ciudad de San Lorenzo    con el objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de un presidente y un secretario de la Asamblea.

2) Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, informe del Síndico, Balance General, Cuadro Demostrativo de   Ganancias y Pérdidas correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2019.

3) Consideración del resultado del ejercicio y su distribución correspondiente al Ejercicio 2019.

4) Cambio de destino de las Utilidades Acumuladas al Periodo 2018; en la cual se resolvió no asignar Ningún destino específico; consideración de su distribución.

5) Elección de los miembros del   Directorio y del Síndico para el Periodo 2020.

6) Remuneración de los miembros del Directorio y del honorario del Síndico.

7) Designación de las personas que firmaran el Acta de Asamblea.

El Directorio.- 21.06.001-001-0057573.-

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