ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la ciudad de Fdo. de la Mora, a los 15 días del mes de Julio del año dos mil veinte y dos, siendo las 10:00 horas, se reúnen los Señores miembros del directorio de la firma EV MOVILITY S.A. con RUC:80108497-0, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
- Lectura y consideración del Acta anterior
- Convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
Seguidamente se pasa a considerar el Orden del Día:
Se lee y se pone a consideración el Acta de la sesión anterior, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones.
En cuanto al Segundo Punto, se decide por unanimidad y de conformidad a lo previsto en los ESTATUTOS SOCIALES convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día 28 de Julio de 2022, a las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en su local social, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: - Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.
- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2021.
- Destino de las Utilidades.
- Elección de Directores, Síndico Titular para el Ejercicio 2022 y sus respectivas remuneraciones.
- Designación del accionista para suscribir el acta de Asamblea General Ordinaria conjuntamente con el Presidente y Secretario de Asamblea.
El Directorio recuerda a los señores Accionistas sobre lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil.
Director – Presidente.- 23.07.001-001-0088044.-
