ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por los Arts. 17 y 18 de los Estatutos Sociales, el Directorio de “ETERIA SOCIEDAD ANONIMA” convoca a los señores accionistas de la entidad a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de junio de 2023, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en su sede social de la calle Azara 1595 esq. Coronel Irrazábal, de la capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Análisis de los resultados del Ejercicio anterior, resoluciones de acciones para el Ejercicio actual.
4. Designación de los miembros del Directorio para el periodo del ejercicio 2023.
5. Designación del síndico para el periodo del Ejercicio 2023.
6. Fijación de remuneración para Directores y Síndico para el periodo del ejercicio 2023.
7. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.
8. Designación de accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
Se recuerda a los señores accionistas que para ejercer el derecho al voto deben depositar en el local social sus acciones o en su caso los certificados de depósito de las mismas, expedidas por entidad bancaria, para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, con una anticipación de (3) tres días hábiles al día fijado para la realización del acto, según establece el Estatuto Social.
El Directorio.- 27.05.001-001-0100077.-
