ESTANCIA LA AMISTAD S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las leyes vigentes, se convoca a Asamblea General Ordinaria a los Señores Accionistas de ESTANCIA LA AMISTAD S.A., a realizarse el día lunes 29 de mayo de 2023, en su local social, a las 10:00 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.

2. Lectura y consideración del Balance e Inventario General, Cuadro de Resultados, Memoria Anual del Directorio e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

3. Destino del resultado.

4. Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.

5. Fijación de la remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.

6. Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

Se recuerda a los Señores Accionistas lo previsto en los Estatutos Sociales referente al depósito de las acciones en la tesorería de la Sociedad con tres (3) días hábiles de anticipación.

El Directorio.- 08.05.001-001-0098892.-

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