ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescripto por el Articulo Nº 24 de los Estatutos Sociales, el Directorio de “ESPIN SOCIEDAD ANONIMA”, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS” para las 08:00 horas del día 09 de junio del 2023, en el local social de la firma, sito en Avda. Fernando de la Mora Nº 2500 c/ Universitarios del Chaco, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de un Presidente y secretario de Asamblea
2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Variación del Patrimonio Neto y Anexos, e Informes del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2022.-
3- Consideración de Resultado del ejercicio 2022.-
4- Elección de miembros del directorio para el año 2023 y sus remuneraciones.-
5- Elección del síndico titular y sindico suplente para el año 2023 y sus remuneraciones.-
6- Designación de un Accionista para Suscribir el Acta juntamente con el Presidente y el Secretario de Asamblea.-
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos Nº 1.084 y 1.085 del Código Civil y el Articulo Nº 27 de los Estatutos Sociales.
El Directorio.- 29.05.001-001-0100235.-
