ERUZA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Conforme a lo establecido en el Art. 12 de los Estatutos Sociales, el Directorio de ERUZA S.A., convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en su local social, de la Avda. Mariscal López N ° 4789, el 10 de junio del año 2022, a las 17:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designación de Presidente y Secretario de Asamblea y de dos accionistas para suscribir el Acta con el presidente y el secretario.
2- Lectura y consideración del acta anterior.
3- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, el informe del Sindico, los informes financieros-Balance General, Estados de Resultados, Flujo de efectivo, Estado de variación del Patrimonio Neto – correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2021
4- Destino del Resultado del Ejercicio.
5- Elección de Directores.
6- Nombramiento del Síndico.
7- Fijación de la remuneración del Directorio y del Sindico.
Se recuerda a los señores Accionistas lo establecido en el Art. 15 de los Estatutos Sociales.
El Directorio- 31.05.001-001-0085724.-

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