ERAUCA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en el Artículo 24 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.078 y concordantes del Código Civil, se convoca a los señores accionistas de ERAUCA S.A. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día jueves 15 de Noviembre del 2.017 a las 15:00 Hs. en la ciudad de Asunción en calle Pablo Neruda c/Sub. Tte. Marcelino Ayala para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de un accionista que actuará como secretario de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.016.
3) Determinación y eleccion del presidente y Vice-Presidente y la cantidad de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
4) Nombramiento del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
5) Remuneración de los Directores Titulares y Síndico Titular.
6) Designación de dos accionistas, para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y secretario de la Asamblea.
Se recuerda a los señores, accionistas su obligación de depositar sus Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El Directorio.- 6.11.001-001-0030431.-

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