ELBOR S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de ELBOR S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de junio del año 2022 en su local social sito en Sociedad 1074 e/ Troche y Gral. Santos conforme al Acta de Directorio Nro. 5 de fecha 23 de mayo de 2022, primera convocatoria a las 15:00, la segunda convocatoria para las 16:00, con cualquier número de accionistas a fin de tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de un/a secretario/a de Asamblea.
2) Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Presidente del Directorio y el /la Secretario/a de Asamblea.
3) Lectura y consideración de: a) Memoria del Directorio b) Balance General c) Cuadro de Resultados d) Informe del Sindico, todos correspondiente al cierre del ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2021.
4) Designación de: a) Directores para el ejercicio 2022 y 2023 b) Síndico para el ejercicio 2022 y 2023 c) Remuneración de los directores y síndico.
De conformidad al Art. 20 del Estatuto Social los accionistas deberán depositar sus acciones tres (3) días hábiles antes de la fecha de asamblea.
Se comunica a los señores accionistas que se encuentran a disposición, en el domicilio legal de la Sociedad, las copias del balance general, cuadro de resultado, memoria del directorio e informe del Síndico, conforme a lo dispuesto en el Artículo 88 de la Ley 1034/83.- 01.06.001-001-0085841.-

28/05/2022

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