ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales, el Directorio de EL CAMPO S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de la sociedad, que se llevará a cabo el día miércoles 26 de abril de 2023 a las 10:30 horas en el local sito en la calle Cnel. Cabrera Nº 1423 entre Bruselas y Enciso Velloso, Asunción – Paraguay, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y Estado de Resultados, e Informe del Síndico correspondiente el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3. Designación de miembros del Directorio.
4. Designación de Síndicos y sus remuneraciones.
5. Determinación de la remuneración y compensación de los directores.
6. Destino del resultado del ejercicio año 2022.
7. Designación accionistas para suscribir el Acta de Asamblea de conformidad con el Art.1096 del Código Civil.
Se recuerda a los señores accionistas sobre lo dispuesto en el artículo 1084º del Código Civil, que establece el depósito de las acciones con tres días de anticipación por lo menos, para participar de la Asamblea.
En el caso de no contarse con el quórum requerido la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria, una hora después de la primera convocatoria de conformidad con el Artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales.- 17.04.001-001-0096244.-
