ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo establecido en el Artículo 25 de los Estatutos Sociales y el Art. 1.078 y concordantes del Código Civil, se convoca a los señores accionistas de EINSA «INGENIERIA ELECTROMECANICA S.A.”, a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día Viernes 10 de Junio del 2.022 a las 15:00 Hs. en la cuidad de Lambaré en la calle San Esteban entre Avda. Rca. Argentina y Avda. Médicos del Chaco para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
- DESIGNACIÓN de un accionista que actuará como secretario de la Asamblea General Ordinaria, conforme al Art. 1088 del código Civil.
- CONSIDERACIÓN de la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de resultados e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre del 2.021.
- DETERMINACIÓN Y ELECCIÓN del Presidente y Vice-Presidente y la cantidad de directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
- NOMBRAMIENTO del Síndico Titular y del Síndico Suplente.
- REMUNERACIÓN de los Directores Titulares y Síndico Titular.
- DESIGNACIÓN de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente y secretario de la Asamblea, conforme al Art. 1096 del código Civil.
Se recuerda a los señores accionistas su obligación de depositan sus Acciones para tener derecho a asistir a la Asamblea.
El Directorio.- 01.06.001-001-0085863.-
28/05/2022
