ECOLEATHER S.A.C.I.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el directorio de ECOLEATHER S.A.C.I., convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a realizarse en la Sede de la empresa, sito 1° de Mayo N° 918 casi San Pedro, Fernando de la Mora, el día 21 de abril de 2.023 a las 10:00 horas (AM) en Primera Convocatoria, no hallándose el Quorum necesario la misma se realizara a las 11:00 horas (AM) en segunda Convocatoria, la Asamblea quedara constituida legítimamente con el número de socios presentes, para considerar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.

2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022.

3- Elección y remuneración de los Miembros del Directorio periodo 2023 – 2024.

4- Elección y remuneración Síndico Titular y suplente periodo 2.023.

5- Destino del Resultado del Ejercicio 2.022.

6- Emisión de acciones.

7- Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo Dispuesto con respecto al depósito de Acciones de Conformidad con el Art 27° de los Estatutos Sociales.

El Directorio.- 15.04.001-001-0095817.-

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