ECOESPUMA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto por los Estatutos Sociales y el Código Civil, el directorio de ECOESPUMA S.A., convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Sociedad, a realizarse en la Sede de la empresa, sito 1o de Mayo N° 918 casi San Pedro, Fernando de la Mora, el día 21 de abril de 2.023 a las 08:00 horas (AM) en Primera Convocatoria, no hallándose el Quorum necesario la misma se realizara a las 09:00 horas (AM) en segunda Convocatoria, la Asamblea quedara constituida legítimamente con el número de socios presentes, para considerar los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de un Presidente y Secretario para la Asamblea.

2- Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias, e Informe del Síndico, del Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2022.

3- Elección y remuneración Síndico Titular y suplente periodo 2.023.

4- Destino del Resultado del Ejercicio 2.022.

5- Emisión de acciones.

6- Designación de 1 (Un) Accionista para firmar el Acta con el Presidente.

Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas lo Dispuesto con respecto al depósito de Acciones de Conformidad con el Art 27° de los Estatutos Sociales.

El Directorio.- 15.04.001-001-0095816.-

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