E & G SOCIEDAD ANÒNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de E & G SOCIEDAD ANÒNIMA de conformidad a los estatutos sociales y disposiciones del código civil, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionista para el día Jueves 7 de Setiembre de 2023 a las 10:00 horas en primera convocatoria y para las 11:00 horas para la segunda convocatoria, en su sede social sito en Av. Eusebio Ayala Nº 880 c/ Gral. Santos, Asunción.
ORDEN DEL DIA:
1- Elección de Presidente y Secretario de la asamblea
2- Lectura y puesta a consideración de la Asamblea de : Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Sindico correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022
3- Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico
4- Elección de Directores y Fijación de retribuciones
5- Elección del Sindico Titular y Fijación de retribuciones
6- Tratamiento de Resultado del Ejercicio 2022
7- Designación de los Accionistas para suscribir el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente y Secretario de la misma.
Se recuerda a los señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en los estatutos sociales y las disposiciones legales vigentes, referentes al depósito de sus acciones con tres días hábiles de anticipación por lo menos o presentar recibo o certificado expedido por un banco del país o del extranjero, que acredite hallarse depositadas. En caso que un Accionistas no pueda asistir personalmente, podrá hacerse representar por mandatarios socios o extraños bastando a tal efecto, una simple carta poder con firma autenticada o registrada en la Sociedad, dirigida al presidente, con debida anticipación. Todos ellos conforme a los arts. 25; 26 y 27 de la Constitución de E & G Sociedad Anónima.
El Directorio.- 27.08.001-001-0103325.-

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