DOÑA INES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL  ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes, el Directorio de la Sociedad convoca a los accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de la firma DOÑA INES S.A., a realizarse el día 28 de abril del 2023, a las 11:00 horas en el local sito en Cirilo Antonio Rivarola Nº 7864 de esta Capital, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea.

2- Lectura y consideración de la Memoria del Directorio, del Balance General, del Cuadro de Resultados e Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre del 2022.

3- Elección de Directores y Síndicos Titulares y Suplentes.

4- Fijación de remuneraciones y gratificaciones del Directorio y Síndico.

5- Tratamiento sobre Utilidades.

6- Asuntos varios.

7- Designación de dos accionistas para la firma del Acta de Asamblea.

Se recuerda a los Accionistas lo dispuesto en el Art. 1084 del Código Civil sobre depósitos de acciones.

El Directorio.- 18.04.001-001-0096555.-

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