DON GASTÓN S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los Estatutos Sociales y las leyes vigentes se convoca a los accionistas de DON GASTÓN S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de abril de 2023 a las 10:00 horas en el domicilio social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de un Presidente y Secretario de Asamblea.

2. Consideración de la memoria, balance general, cuadro de resultado e informe del síndico y demás documentaciones correspondientes al ejercicio que todavía no ha sido cerrado al 31 de diciembre de 2022. Aprobación de la gestión del directorio y del síndico.

3. Cambio del destino de las reservas acumuladas en el Balance 2022.

4. Consideración del resultado arrojado por el Balance 2022 (periodo del 01.01.2022 al 31.12.2022).

5. Elección de los miembros del Directorio, Síndico y fijación de sus respectivas remuneraciones.

6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea de conformidad con el Art. 1.096 del Código Civil.

En caso de no reunirse el quórum necesario para la primera convocatoria, el directorio llama a segunda convocatoria una hora después de la hora fijada para la primera y en el mismo lugar, de conformidad con lo dispuesto al respecto en los estatutos sociales.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de los Estatutos Sociales que se refieren al depósito de las acciones.

El Directorio.- 15.04.001-001-0095728.-

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