DKT PARAGUAY S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: El Directorio de DKT PARAGUAY S.A., convoca a sus accionistas a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en su domicilio y local social sito en Juan de Salazar 657, Asunción, el día 16 de agosto del 2022, a las 08:00 horas, en primera convocatoria con la presencia de los accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. Si en primera convocatoria no pudiera obtenerse el quorum necesario la Asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria el mismo día 16 de agosto del 2022 a las 09:00 horas cualquiera sea el capital representado en el local social ubicado en Juan de Salazar 657 de la ciudad de Asunción con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de un Secretario de Asamblea y de los accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente;
2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y cuentas de ganancias y pérdidas, destino de las utilidades e informe del síndico correspondientes a los ejercicio cerrados al 31 de diciembre del año 2021;
3) Determinación del número de miembros del Directorio, designación de Directores y fijación de sus retribuciones;
4) Designación de un Síndico Titular y Suplente y fijación de sus retribuciones.
El Directorio recuerda a los Señores accionistas la obligación de depositar en la sociedad las acciones o títulos representativos de las mismas, con una antelación no menor de 3 días previos a la Asamblea conforme al Artículo 1.084 del Código Civil.- 09.08.001-001-0088554.-