ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con lo que disponen los artículos 1079 del Código Civil, y 20 y siguientes del Estatuto Social, el Directorio de DISTRIWEEL S.A. convoca a los accionistas de la sociedad a la ASAMBLEA ORDINARIA para el día Lunes 05 de junio de 2023, a las 13:00 horas, a celebrarse en el local social de la firma, ubicado en las calles Andalucia c/ Valladolid de la cuidad de Mariano Roque Alonso, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Elección de un presidente y secretario para la asamblea.
2. Consideración de la Memoria del Directorio del Balance General, de Inventario y Cuadro de Resultado de Ganancias y Pérdidas presentados por el Directorio e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022.
3. Destino de las utilidades 2022
4. Elección de directores que integrarán el directorio y fijación de su remuneración.
5. Elección de síndicos y fijación de su remuneración.
6. Puntos varios
7. Designación de dos accionistas que suscribirán el acta de asamblea.
NOTA : El Directorio recuerda a los Señores accionistas que, de conformidad con lo que dispone el estatuto social, deben depositar en la caja social, con tres días de anticipación a las fechas fijadas para la celebración de las asambleas, por lo menos, sus acciones o certificados de acciones o los documentos justificativos de que se hallan depositadas en un banco del país o del extranjero, aclarándose que los accionistas pueden hacerse representar por mandatarios, mediante carta poder con firma auténtica o registrada en la sociedad (art. 1084 del Código Civil).- 30.05.001-001-0100322.-
