ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con el artículo 17° del Estatuto Social, el Directorio de DEFINETEC S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a la Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 22 DE ABRIL DE 2023, a las 09:00 horas en el local sito en calle Gral. Silvio Garay c/ Avenida Laguna Grande, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
3. Elección de miembros del Directorio y designación del Síndico Titular y Suplente.
4. Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico Titular.
5. Destino del Resultado del Ejercicio 2022.
6. Designación de un accionista para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Artículo 17° del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
Presidente.- 17.04.001-001-0096265.-
