DECOGARDEN S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 de los Estatutos Sociales y en los Artículos 1078 al 1101 del Código Civil vigente, se convoca a los Señores Accionistas de DECOGARDEN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el día 21 de agosto de 2023 a las 10:00 horas, en el local social de la calle Ingavi 3154 y Agustín Yegros, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de Presidente y Secretario de Asamblea y de dos Accionistas para firmar el Acta.
2) Consideración de Memoria del Directorio, Estados Financieros e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
3) Elección de Autoridades Ejercicio 2023-2024.
4) Designación de Sindico Titular y Sindico Suplente.
5) Destino de los Resultados.
6) Fijación de Retribución de Directores y Síndico Titular.
NOTA: Los señores Accionistas deberán depositar en la Secretaría del Directorio de la Sociedad sus acciones o recibo de sus depósitos en instituciones bancarias del país o del extranjero, con por lo menos 3 días de anticipación.
Si para la hora fijada en primera convocatoria no se reúne el quorum necesario establecido en el Estatuto Social, la Asamblea se llevará a cabo en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera convocatoria.
El Directorio.- 14.08.001-001-0103086.-