ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: Por resolución adoptada del Directorio de la Firma DATABIZ S.A. y de acuerdo a las prescripciones estatutarias en su Art. 15°, se CONVOCA a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 31 de mayo del año en curso, para las 16:00 horas en su primera convocatoria y para las 17:00 horas en su segunda convocatoria, en el local social, sito en la Avda Santísimo Sacramento Nº 475 casi Avda España – Asunción, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2- Designación de un Presidente y un Secretario de la Asamblea.
3- Lectura, consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, Balance General e Inventario, Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, Informe del Síndico, todos correspondientes al ejercicio cerrado 2021.
4- Estudio y consideración de la distribución de utilidades.
5- Elección de miembros del Directorio para el Ejercicio 2022.
6- Elección del Síndico Titular y Suplente para el Ejercicio 2022.
7- Fijación de la remuneración del Directorio y del Síndico para el Ejercicio 2022.
8- Designación de un accionista para la firma del acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto por las normas legales y estatutarias vigentes relativas al depósito de acciones y de las cartas poder, con tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea y participar de las deliberaciones de la misma.
Así mismo, se recuerda a los accionistas lo dispuesto en el Art.14° de los Estatutos Sociales que establece: El quórum en la primera convocatoria estará cumplido con la presencia de accionistas que representen más de la mitad de las acciones con derechos a voto. En la segunda convocatoria podrá realizarse válidamente la Asamblea una hora después de la primera con cualquier cantidad de asistentes o acciones representadas.- 18.05.001-001-0085045.-
14/05/2022
