DANDRES S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales y las disposiciones del Código Civil, el Directorio de DANDRES S.A., convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a llevarse a cabo en su sede social sito en Ayolas N° 1045 e/ Jejuí y Manduvirá, Asunción – Paraguay, el día Martes 11 de abril de 2017 a las 09:30 horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de Presidente y Secretario para presidir la Asamblea.

2) Nombramiento de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

3) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, Anexos de Estados Financieros, e informe del Síndico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31-12-2016.

4) Destino de resultado del ejercicio.

5) Designación de Directores y fijación de sus retribuciones.

6) Designación de Síndicos y fijación de sus retribuciones.

7) Emisión de acciones.

El directorio comunica a los accionistas que si en primera convocatoria no pudiera reunirse el quorum necesario, la asamblea quedará válidamente constituida en segunda convocatoria, el mismo día Martes 11 de abril de 2017, a las 10:30 horas, con la presencia de accionistas, cualquiera sea el capital representado.

OBSERVACION: Se recuerda a los accionistas que en virtud de lo dispuesto en el Art. 1.084 del Código Civil, deberán depositar sus acciones o un recibo bancario de depósito de ellas en la sede social de la sociedad hasta tres días antes de la fecha fijada para la realización de la asamblea, como requisito para asistir a la asamblea.

El Directorio.- 4.04.001-001-0024645.-

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