DALMACIA  S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a los Estatutos Sociales se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de DALMACIA  S.A., para el día 05 de junio del 2023 a las 08:00 hs. en primera convocatoria y a las 09:00 hs. en segunda convocatoria, en el local social de la Empresa, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de Presidente y de Secretario de Asamblea.

2- Lectura y consideración de la Memoria, Estados Financieros e Informes

del Síndico, correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022.

3- Tratamiento del resultado de los ejercicios cerrados al 31 de Diciembre

de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022.

4- Designación de miembros del Directorio para el ejercicio 2023.

5- Designación de síndico titular y suplente para el ejercicio 2023.

6- Fijar remuneración de miembros del Directorio y Síndico.

7- Designar a accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

El directorio recuerda a los Señores Accionistas la Obligación de Depositar en la Sociedad las Acciones o Títulos Representativos en las mismas con una antelación no menor a 3 días previos de la Asamblea conforme al Art. 1084 del Código Civil.- 28.05.001-001-0100217.-

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