ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, y de conformidad con lo prescrito por los Estatutos Sociales, el Directorio de “D Y D DISTRIBUIDORA S.A.”, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad a “ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS” para las 9:00 horas del día Lunes 05 de Junio del 2.023, en el local social de la Firma, sito en 14 de Mayo esq. Manduvirá , de la Ciudad de Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. ELECCIÓN DE SECRETARIO DE ASAMBLEA.
2. LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO Y ANEXO, E INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2.022.
3. ELECCIÓN DE DIRECTORES PARA EL EJERCICIO 2.023 Y 2.024 Y SUS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES
4. ELECCIÓN DE SINDICO TITULAR PARA EL EJERCICIO 2.023 Y 2.024 Y SUS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES.
5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2.022.
6. DESIGNACIÓN DE UN ACCIONISTAS PARA SUSCRIBIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTAMENTE CON EL SECRETARIO/A Y EL PRESIDENTE DE ASAMBLEA.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que, para participar de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en los Artículos 1084 y 1085 de Código Civil Paraguayo, deberá efectuarse el depósito de las Acciones como mínimo con tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su realización.
Presidente del Directorio.- 28.05.001-001-0100182.-
