COSTA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – COSTA S.A.
FECHA: 24 DE MARZO DEL 2.023
LUGAR: CIUDAD DE ASUNCION, CAPITAL
HORA: 15:30 HORAS
ORDEN DEL DIA:
1- DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.
2- LECTURA Y CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL Y CUADRO DE RESULTADO E INFORME DEL SINDICO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
3- ELECCIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y DIRECTORES Y FIJACIÓN DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.
4- ELECCIÓN DEL SÍNDICO TITULAR Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.
5- DESTINO DEL RESULTADO.
6- DESIGNACIÓN DE 2 ACCIONISTAS PARA FIRMAR ACTA DE ASAMBLEA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE ASAMBLEA.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento del Art. 1084 y 1085 del Código Civil y el Art. N.º 22 de los Estatutos Sociales, referente al depósito de las acciones o certificados de depósitos de las mismas en la Tesorería de la Sociedad con hasta (3) tres días de anticipación.- 12.03.001-001-0092933.-

8/03/2023

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