ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y de conformidad con lo prescripto por los Estatutos sociales, el Directorio de COSAPI S.A., convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a Asamblea General Ordinaria, para las 15:00 hs del día 22 de abril de 2023 en el local Social, con dirección en las calles Hernandarias e/ Dr. Víctor Haedo y Humaitá, Asunción, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1- Designar un Presidente y un Secretario para dirigir la Asamblea y 2 (dos) Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de resultados e Informe del Síndico, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre 2022.
3- Designación de directores Titulares y suplentes, fijación de sus remuneraciones.
4- Designación del Sindico Titular, Sindico Suplente y sus remuneraciones.
5- Propuesta de distribución de dividendos o capitalizar.
Nota: El Art. 1084 del CC les recuerda a los Señores Accionistas que deben depositar sus Acciones o un certificado Bancario librado al efecto para su registro en el libro de Asistencia a la Asamblea con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
El Directorio.- 17.04.001-001-0096345.-
