ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad con los artículos 14º y 20º Inciso c) del Estatuto Social, el Directorio de CORONILLO SOCIEDAD ANÓNIMA, convoca a los Señores Accionistas de la Entidad, a Asamblea Ordinaria Anual que se reunirá el día 20 de Mayo del 2023, a las 18:00 horas en el local social sito en la calle Luis Alberto de Herrera Nº 477, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria Anual del Directorio, Balance General, Cuadro de Resultado e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio cerrado al 31/12/2022.
3. Elección de miembros del Directorio y Sindicatura.
4. Fijación de remuneración del Directorio y del Síndico.
5. Destino de los Resultados.
6. Designación de los accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario de Acta de Asamblea.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en el Articulo 16º del Estatuto Social, que exige el depósito previo de las acciones o un certificado bancario de depósito librado al efecto, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, para participar de las deliberaciones de la misma.
Presidente.- 13.05.001-001-0099296.-
