COMPLEJO MEDITERRANEO S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en la clausula decimo tercera de los estatutos sociales, se convoca a los señores accionistas de COMPLEJO MEDITERRANEO S.A., a la asamblea general ordinaria a celebrarse el dia 25 de abril de 2015 a las 08:00 horas, en la sede de la sociedad sito en Mariscal Lopez esq. Venezuela de esta capital, para someter a su examen y consideracion los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Lectura y consideracion de la memoria anual del ejercicio 2014, balance general, cuentas de ganancias y perdidas e informe del síndico.

2) Confirmacion del presidente del directorio por dos periodos según estatutos sociales.

3) Confirmacion de dos directores titulares y dos directores suplentes por dos periodos segun estatutos sociales.

4) Fijacion de retribucion a directores y sindicos.

5) Eleccion del sindico titular y suplente.

6) Eleccion de dos accionistas presentes para firmar el acta de asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas lo dispuesto en la clausula 18° de los estatutos sociales a saber: “para asistir a la asamblea los accionistas deberan depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de asistencia con anticipacion no menos a tres dias habiles al de la fecha fijada o los certificados bancarios de deposito de sus acciones, la sociedad expedira al depositante los comprobantes necesarios».

El Directorio.- 19.04.001-001-0009354.-

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