ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 11 días del mes de agosto del año 2023 se reúnen en la sede Social de la Empresa los miembros del directorio, con la presencia del síndico. Siendo las 10:00 horas, se da inicio a la sesión, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
De conformidad a lo previsto en el Código Civil, se resuelve:
a) Convocar a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de COMERCIAL EL ARCA SRL para el día viernes 25 de agosto del dos mil veinte tres a las 11:00 horas, en el domicilio social de la empresa, para tratar el siguiente:
orden del día: - Designación de presidente y secretario de asamblea
- Memoria anual del directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas, distribución de utilidades, informe del síndico y toda otra medida relativa a la gestión de la empresa que le corresponda resolver.
- Designación de los directores, sindico y fijación de distribución.
- Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la asamblea.
No existiendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la sesión siendo las once horas.- 16.08.001-001-0103148.-
