CODE 100 S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales, el Directorio de CODE 100 S.A., con RUC N° 80080610-7 convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea ORDINARIA a realizarse el 25 de Abril de 2023 a las 10:00 horas., en el domicilio social ubicado en la calle BENJAMIN CONSTANT 973 EDIFICIO ARAS A 2 OFICINA N° 12, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de Presidente y Secretario de Asamblea

2) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e Informe del Síndico del ejercicio 2022;

3) Designación de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes y fijación de sus remuneraciones;

4) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea en representación de los accionistas.

5) Emisión de Acciones.

Se le recuerda a los Señores Accionistas que de conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales que “para tomar parte en las deliberaciones de las asambleas de los accionistas deberá presentar en la Caja Social sus acciones o un certificado bancario librado al efecto con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea. El Directorio.- 05.04.001-001-0094994.-

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