CINCO HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 20° de los Estatutos Sociales, concordantes con las normas legales vigentes, el Directorio de la firma CINCO HIJOS SOCIEDAD ANÓNIMA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de Julio del año 2022 a las 08:00 horas, en el local social sito en Lomas Valentinas 779 entre Taxis y Antequera, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

  1. Designación de un Presidente y un Secretario de la asamblea.
  2. Lectura y Consideración de la Memoria Anual del Directorio, Informe del Síndico, Inventario, Cuadro de Pérdidas y Ganancias y Balance General al 31 de diciembre de 2021.
  3. Elección de Miembros del Directorio y designación del Síndico Titular y Suplente.
  4. Destino de los Resultados del Ejercicio 2021.
  5. Fijación de Remuneraciones de Directores y Síndico Titular.
  6. Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
    Se recuerda a los Señores Accionistas lo dispuesto en los Artículos 1.084 del Código Civil y en el Artículo 23° de los Estatutos Sociales, sobre depósito de las Acciones para tener derecho a Asistencia a la Asamblea.
    El Directorio.- 29.06.001-001-0087258.-

25/06/2022

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