CIA S.A.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: EL DIRECTORIO DE CIA S.A., CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA EL DIA  28 DE ABRIL DE 2023, A LAS 08:00 HS. EN EL LOCAL SOCIAL SITO EN LA CALLE WALDINO RAMON LOVERA ESQUINA RC3 CORONEL MONGELOS Nº 540, EN PRIMERA CONVOCATORIA Y UNA HORA DESPUES EN SEGUNDA CONVOCATORIA SEGÚN LO ESTABLECE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, PARA TRATAR EL SIGUIENTE 

ORDEN DEL DIA:

1. ELECCION DE UN PRESIDENTE Y UN SECRETARIO DE LA ASAMBLEA.

2. CONSIDERACION DE LA MEMORIA DEL DIRECTORIO, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS E INFORME DEL SÍNDICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO SOCIAL CERRADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

3. ELECCION DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO.

4. NOMBRAMIENTO DE UN SINDICO TITULAR Y SUPLENTE.

5. FIJACION DE REMUNERACION DEL DIRECTORIO Y EL SÍNDICO.

6. DESTINO DEL RESULTADO.

7. DESIGNACION DE UN ACCIONISTA PARA SUSCRIBRIR EL ACTA DE ASAMBLEA JUNTO CON EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.

SE RECUERDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE PARA EJERCER EL DERECHO AL VOTO DEBEN DEPOSITAR EN EL LOCAL SOCIAL SUS ACCIONES O EN SU CASO LOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE LAS MISMAS, EXPEDIDAS POR ENTIDAD BANCARIA, PARA SU REGISTRO EN EL LIBRO DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA, CON UNA ANTICIPACION DE TRES DIAS HABILES AL DIA FIJADO PARA LA REALIZACION DEL ACTO, SEGÚN LO ESTABLECE EL ESTATUTO.

SIN OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA SESION SIENDO LAS 10:00HS.- 18.04.001-001-0096585.-

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